Dernière mise à jour : 03/04/2024
Kori Global Services mène une politique permanente et applique des procédures rigoureuses, pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
KORI adopte donc les recommandations de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) et du Groupe d’Action Financière (GAFI), en s’évertuant, au niveau de son réseau, à appliquer et à faire respecter une politique résolue de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; mais surtout, à instruire un contrôle strict de conformité sur sa clientèle habituelle ou occasionnelle et sur les transactions faites par celle-ci.
Pour ce faire, KORI a mis en place une cellule interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dirigé par un Officier de conformité disposant d’un système automatique de traçage et d’archivage, pouvant permettre de traquer toute transaction suspecte et de dénoncer son ou ses auteurs aux autorités étatiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le rôle de cette cellule se fond dans les attributions de son responsable (dont l’établissement est prévu par l’une des dispositions de l’article 24 de la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) libellées comme suit:
-Assurer l’application de la législation et de la réglementation anti-blanchiment
-Faire respecter les procédures et méthodes internes de lutte contre le blanchiment
-Identifier les carences et faire les recommandations qui s’imposent
-Proposer des programmes de formation sur une base périodique
-Assurer la liaison avec la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)
-Préparer et acheminer les déclarations de soupçons à la CENTIF
-S’assurer que les déclarations de transactions sont complétées et acheminées à la CENTIF dans les délais requis
-Recevoir et donner suite aux demandes d’informations de la CENTIF et de toute autre autorité agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment